• Пн. Жов 24th, 2022

Незалежна Служба Новин

Оперативно про головне

фінмоніторинг

  • Домівка
  • Перекази та картки українців блокують: названо причини

Перекази та картки українців блокують: названо причини

В Україні банки повинні посилено контролювати частину своїх клієнтів і блокувати їхні перекази, якщо є сумніви про те, що джерело доходу легальне та задеклароване. Іноді під блокування потрапляють навіть незначні…

Банківські перекази в Україні: що потрібно знати про нові правила

Українцям доведеться проходити процедуру ідентифікації при банківських операціях. Кого це торкнеться? В Україні з 28 квітня 2020 року набирають чинності нові правила грошових банківських переказів. Відповідно до закону України “Про запобігання…

Грошові перекази контролюватимуть по-новому

НБУ роз’яснив порядок застосування нових правил фінмоніторингу відносно грошових переказів НБУ у листі від 13.04.2020 р. № 25-0006/18603 роз’яснює порядок супроводження переказів коштів інформацією про платника та отримувача. З 28.04.2020 набирає чинності Закон…