• Нд. Чер 20th, 2021

Незалежна Служба Новин

Оперативно про головне

Компанія з ОАЕ заявила про незаконні дії Одеської митниці і зникнення частини вантажу

Бер 16, 2021

Агротрейдер SSA Agri DMCC з реєстрацією в Об’єднаних Арабських Еміратах, заявив про незаконний арешт 1,5 тис. т насіння соняшнику і блокування транзиту товару по території України. 

За заявою компанії Державне бюро розслідувань початоло два кримінальні провадження. Про це заявив адвокат Денис Киценко, який представляє інтереси агротрейдеру.

У листопаді 2020 року Одеська митниця відмовила оформляти частину вантажівок з соняшником, який переміщався територією України транзитом з Молдови до Туреччини. Надалі, на підставі повідомлення Одеської митниці Держмитслужби було зареєстровано кримінальне провадження № 32020100110000063.

«Найцікавіше, що компанія-власник вантажу SSA Agri DMCC, її посадові особи або інші співробітники не фігурують у кримінальній справі, їх ні разу навіть не викликали на допит до слідчого», — заявив Киценко.

Проте, за словами адвоката, хоча суд відмовився задовольнити клопотання слідчого в частині вилучення насіння, 25−26 листопада 2020 року слідчі вилучили документи і майно, в тому числі 1,59 тис. т насіння соняшнику.

«Підставою для порушення кримінального провадження стали припущення, що вантаж не був транзитним, а в’їхав на територію України для реалізації за готівку, щоб згодом на виручені гроші купити на території України інше насіння соняшнику і відправити його далі транзитом до Туреччини. При цьому єдиним доступним у матеріалах справи документом, що підтверджує ці сумнівні припущення, є допити слідчим ДФС своїх колег із Офісу великих платників податків ДФС і Держмитслужби. Однак при розгляді апеляції ні така „кругова порука“ двох близьких служб, ні відсутність хоча б мінімальних доказів для підозр, які були покладені слідчим ДФС в основу кримінальної справи не стали підставою для скасування арешту», — зазначив Киценко.

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно, в тому числі і зазначену партію соняшнику.

SSA Agri DMCC подала клопотання про скасування арешту майна, тоді як слідчі на підставі постанови про арешт у нічний час транспортували товар, частина якого згодом зникла.

«Під час завантаження товару на вантажівки, частина загинула під колесами — це зафіксував представник компанії-експедитора. До того ж при зважуванні не дорахувалися 210 т — це втрати іноземних зернотрейдерів на десятки тисяч доларів, з огляду на загальну вартість їх вантажу в близько півмільйона доларів», — заявив Киценко.

Державне бюро розслідувань відкрило дві кримінальні справи за заявами компанії – про перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронних органів і за фактом зникнення частини арештованого товару зі складів.

Компанія вказує на ряд грубих порушень з боку посадових осіб Одеської митниці, Офісу великих платників податків, Офісу Генерального прокурора і Шевченківського районного суду міста Києва, в тому числі – проведення обшуку в нічний час, пропуск строків звернення щодо накладення арешту прокурором, пропуск строків прийняття рішення про накладення арешту Шевченківським районним судом міста Києва.

НВбізнес, Редактор: Олександр Іванов

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.