ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу.

“Викрито злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом”, — йдеться у повідомленні.

Посадові особи підприємств, які надають послуги розподілення та транспортування газоподібного палива через трубопроводи у Київському регіоні, за попередньою змовою з невстановленими особами протягом 2017-2018 років проводили фінансово-господарські операції з використанням понад 250 фіктивних підприємств.

“Як виявилось, такі фінансові оборудки проводились з незаконно здобутими безготівковими коштами, що одержані внаслідок афери, яка кваліфікується, як суспільно небезпечне протиправне діяння. Вона у свою чергу, передувала легалізації доходів, в особливо великому розмірі, у сумі близько 7 млн гривень”, — зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у розпочатому за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) кримінальному провадженні триває.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *