Найбільші експортери горіхів з підставними власниками

Найбільші експортери горіхів з підставними власниками

З жовтня 2017 року по травень 2018 року найбільшими відправниками було експортовано 26,43 тис тонн волоських горіхів. Про це свідчать дані митної статистики, що є у розпорядженні «Наших грошей».

Цей обсяг горіхів (ядро горіха та горіх у шкаралупі) був оформлений трьома митницями. Найбільше оформила Одеська митниця – 18,24 тис т. Ще 6,68 тис т оформила Чернівецька митниця, і 1,51 тис т – Закарпатська.

Майже увесь вказаний обсяг був експортований 14-ма нещодавно створеними фірмами, крім однієї ТОВ «Натсі», що була створена у 2007 році і працює через Закарпатську митницю. Всі інші фірми відсутні за місцем реєстрації, у них відсутні основні засоби, половина з них має статутний фонд у розмірі 500 грн – 1 тис. грн.

Разом з тим керівники, засновники вказаних фірм фігурують у кримінальних провадженнях щодо розслідування схем ухилення від сплати податків та діяльності «конвертаційних центрів».

Найбільші експортери горіхів (горіхи волоські без шкаралупи) з жовтня 2017 року по травень 2018 року:

Компанія Об’єм експорту горіхів, тонн Директор/Засновник Рік заснування фірми Ціна за кг** % поставок по ціні нижче  середньої Країна, куди горіхи експортувались по найнижчій ціні/$ за кг
Одеська митниця
ТОВ «Фудка» 4 253 Музаміл 20.10.2017 $0,5-8 67 Білорусь/$0,5 за кг
ТОВ «Нутекс» 2 745 Хатем Салам Хаввам Хатем 16.08.2017 $0,5-8,5 68 Білорусь/$0,5 за кг
ТОВ «Продторг Плюс» 3 200 Ратушний Андрій Іванович 10.01.2018 $1,5-7,55 57 Ірак, Туреччина/$1,5 за кг
ТОВ «Ніколя Должані» 1 816 Ділбер 22.12.2017 $0,5-8 71 Білорусь/$0,5 за кг
ТОВ «НЮПД» 1 482 Хусейн Музаффар 14.12.2017 $0,5-8,1 72 Білорусь/$0,5 за кг
ТОВ «Старкі» 1 372 Чобанян Карен Гамлетович 09.02.2018 $1-8,1 66 Білорусь/$1 за кг
ТОВ «Вітамакс Груп» 1 310 Маілян Армен Самвелович 11.03.2015 $1-6,45 48 Ірак/$1 за кг
ТОВ «Новадей» 1 135 Соколов Петро Олександрович 28.08.2017 $2-6,5 69 Туреччина, Азербайджан/$2 за кг
ТОВ «Мик-Групп»* 926 Піддубський Андрій Васильович 07.04.2017 $3-3,8 90 Італія, Єгипет, Лівія, Австрія, Туреччина, Франція, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Болгарія, Ліван, Ірак і Йорданія/$3 за кг
Чернівецька митниця
ТОВ «СП Укрекспо Плюс» 4 110 Гуменюк Віктор Валерійович 29.05.2017 $0,5-8,8 46 Білорусь/$0,5 за кг (також одна поставка в Польщу по цій же ціні)
ПП «КСТ Букінвест» 1 440 Марущаковський Андрій Михайлович 18.08.2017 $1,31-6,7 57 Білорусь/$1,31 за кг
ТОВ  «СПС Делівері» 756 Черновський Ігор Валентинович 19.09.2017 $0,5-6,55 32 Білорусь/$0,5 за кг
ТОВ «Бізнеспраймгруп»* 286 Стражник Тарас Віталійович 10.11.2017 $3-4 85 Іран, Ірак, Азербайджан/$3 за кг
ТОВ «Експо-Нут 1» 90 Ратушний Андрій Іванович 23.02.2018 $2 0 Австрія, Нідерланди, Німеччина/$2 за кг

*Фірма вже перереєстрована на іншу адресу і особу. У випадку з «Бізнеспраймгруп» також перейменована.

**Фактурна вартість товару/вага нетто.

За офіційними даними ДФС, у 2017 році було експортовано 30,89 тис тонн волоських горіхів вартістю $100 млн. Трійкою країн-лідерів, кули здійснювався експорт українських горіхів у 2017 році стали Ірак (3648 т), Азербайджан (3596 т) і Білорусь (3342 т). Туди вивезли третину всього річного експорту на понад $19 млн.

Найдешевшими виявилися горіхи, експортовані у Білорусь – здебільшого вони перетинали український кордон з ціною $0,8 за кілограм. При цьому в Грецію горіхи експортувалися у середньому по $6,1/кг, у Польщу – по $5,3/кг, Словенію – $4,3/кг, Румунію – $4,6/кг.

Від розміру задекларованої на митниці ціни і залежить скільки податків сплатить експортер в бюджет України: чим нижче декларована ціна – тим менше грошей в бюджеті.

Нагадаємо, раніше «Бізнес. Цензор» писав про дані по експорту горіхів у 2015 – першій половині 2016 р. Тоді основними експортерами горіхів були такі ж компанії, створені незадовго до початку експортної діяльності. Експорт здійснювався за такими з цінами, які у вказаних вище експортерів.

Видання вказувало на заниження експортної вартості горіхів мінімум у два-три рази. Після перетину кордону горіхи перепродавалися вже по ринковій ціні кінцевому покупцю. Основні поставки здійснюються у східні країни, де вимоги до якості і стандартів значно нижчі від європейських.

Як раніше писали різні ЗМІ, «горіхові» схеми контролюються фіскалами та СБУ. Наприкінці 2015 року СБУ ініціювало посилення контролю за діяльністю експортерів горіхів. Це залучення представників спецслужби до перевірок горіхів фітосанітарною службою вилилось у посилення тиску на бізнес. За даними генпрокурора Луценка, у цьому році «працівники СБУ втратили можливість передогляду митних контейнерів із заходом на територію. Тепер вони мають цю можливість лише по кримінальних провадженнях, що стосується контрабанди».

Корупційна складова митниці, зокрема, полягає у протиправному митному оформленні горіхів без належних дозвільних документів (сертифікатів якості та походження). Фактично, горіх скуповується по всій Україні, зокрема й у дрібних виробників, які сертифікатів якості та відповідності надати не можуть.

У 2016 році спочатку заступником глави ДФС, а пізніше виконувачем обов’язків глави ДФС став Мирослав Продан. 16 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «на початку цього року ми отримали інформацію про ймовірні правопорушення пана Продана, які не пов’язані з його колишньою посадою у Вінницькій області. Вони пов’язані з його нинішньою діяльністю».

«Наявних у мене матеріалів достатньо, щоб бути переконаним в наявності грубих правопорушень у пана Продана на посаді в.о. глави ДФС», – заявив Луценко.

На початку цього року слідчі ГПУ зареєстрували провадження щодо ймовірної контрабанди горіхів на вінницькій митниці.

«Ми вважаємо, що з 2014 року на території Вінниці було створено стійке ієрархічне об’єднання, до складу якого увійшли діючі представники ДФС, які мають серйозні зв’язки зі працівниками центральних урядових інституцій в столиці», – заявив генпрокурор Луценко. На початку липня СБУ провела обшуки у вінницькій ДФС та у наближених до Продана людей. 16 липня начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області було оголошено про підозру.

Як відомо, Продан раніше очолював фіскальну службу Вінницької області і був фігурантом трьох кримінальних проваджень за статтями «зловживання службовим становищем», «можливе отримання неправомірної вигоди», «привласнення чужого майна в особливо великих розмірах» під час митного оформлення експорту волоських горіхів. але одразу після переведення до Києва ці справи були закриті.

Ірина Шарпінська, «Наші гроші»

НСН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *