В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн. (Фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который обслуживал предпринимателей одного из крупнейших рынков области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе проведения операции “Рубеж” и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые с целью предоставления услуг местным предпринимателям по уклонению от уплаты таможенных платежей, наладили канал незаконного ввоза на таможенную территорию Украины товаров широкого потребления (игрушки, одежда, посуда, электротовары и др.) по значительно заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступных намерений фигуранты зарегистрировали ряд компаний – импортеров и незаконно изготовили печати ряда компаний-нерезидентов.

От имени указанных нерезидентов подконтрольные импортеры ввозили из Китая товары широкого потребления по поддельным документам, к которым вносились ложные сведения о стоимости, количестве, ассортименте и весе импортируемой продукции. В дальнейшем эти товары оформлялись в таможне с занижением таможенной стоимости.

Объем ввозимых таким образом ТМЦ по заниженной таможенной стоимости в течение 2018 г. составил более 58 млн гривен.

Фактически импортируемые товары реализовывались за наличные средства без уплаты налогов в бюджет заказчикам – физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на одном из рынков Одессы.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, офисных и складских помещениях из незаконного оборота изъяты печати подконтрольных компаний, факсимиле, черновые записи, товары широкого потребленния общей ориентировочной стоимостью 37,5 млн грн и неучтенные денежные средства в сумме 245,1 тыс. долларов США.

Полученные ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Продолжается следствие.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *